9月12日,由北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会、大成北京总所刑事专业组主办,大成合肥、石家庄、郑州分所刑事专业组承办的“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益与洗钱案件辩护研讨会”在大成北京总所举行。会议采用线上线下相结合方式,紧扣两高关于掩饰隐瞒犯罪所得的最新司法解释展开。北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副秘书长、北京市律师协会财税法律专业委员会主任、大成刑事专委会理事、高级合伙人王峰博士主持。

大成北京总所高级合伙人、刑事专业组负责人于兴泉律师在致辞中表示,刑事专业组持续关注刑事立法动态,希望更多同仁参与研讨,共同研究刑事法律业务发展趋势,推动共同进步、共同发展、共同奉献社会。北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会主任赵春雨在致辞中表示,本次研讨是“金融犯罪辩护热点问题研究”系列研讨会的第一场,在新司法解释出台背景下研讨掩隐与洗钱犯罪辩护具有现实意义。

在主题分享环节,大成北京总所、郑州分所、石家庄分所、合肥分所等刑事专业组律师参与主持、致辞或分享。王峰律师围绕涉税犯罪场景下的洗钱罪与掩隐罪,分析走私、虚开发票、骗取出口退税等情形中资金回流、虚假结汇、支付开票费等行为的定性争议;李红新律师聚焦掩隐罪与洗钱罪法条竞合与想象竞合争议;邢留墨律师就股权代持是否构成洗钱罪进行实务论证;曹德全律师结合新司法解释第四条讨论掩饰隐瞒案件辩护策略调整;王金胜律师以一案分析诈骗罪共犯与掩隐犯罪的区分;许希坤律师围绕新司法解释下掩隐罪的认定与辩护路径进行分享。与会嘉宾还就自洗钱认定、主观明知、电子数据取证、上游犯罪未遂时掩隐认定、律师职业风险防范等问题交流观点。

会议中形成的关注重点较为集中:一是新司法解释对“其他方法”、主观明知、入罪与“情节严重”标准、出罪与从宽情形作出调整,实务中需及时更新理解和辩护思路;二是掩隐罪与洗钱罪在法条竞合、行为方式、主观明知、上游犯罪认定等方面仍存在争议,需要结合具体案情细致甄别;三是自洗钱认定应严格落实主客观相一致、禁止重复评价、罪责刑相适应等原则,避免追诉标准宽泛化;四是信息网络犯罪中电子数据的重要性凸显,辩护需从“人—机—数据—行为”关联中寻找审查切入口;五是律师在会见、沟通案情、传递涉财产信息和提出咨询建议时,也应强化自身风险防范。

从本次参会交流中,大成刑事专业组进一步认识到,新司法解释背景下,掩隐与洗钱案件辩护不再是单一罪名、单一环节的判断,而需要将上游犯罪、资金流转、主观明知、电子证据、合规建设与职业风险统筹考虑。后续,大成刑事专业组将延续本次研讨关注的重点,围绕相关罪名和司法解释开展专题学习、案例复盘和跨所专业协同,持续提升在涉税、金融、网络等复杂场景中的事实梳理、证据审查和法律适用能力。

在服务客户方面,大成刑事专业组将把本次研讨中形成的共识转化为更贴合实务的法律服务动作:在刑事辩护中,更加重视主观明知的证据基础、资金流向与行为关联的实质审查,注重运用新司法解释关于出罪、从宽的规定,同时警惕形式化适用;在常年法律顾问和专项合规服务中,围绕反洗钱合规体系建设、交易主体调查、交易流程规范、反洗钱预防、涉税与发票风险、股权代持风险等场景,加强风险提示和合规建议,帮助客户在业务前端识别并防范刑事法律风险;在内部能力建设上,依托大成合肥、石家庄、郑州等分所刑事专业组的协同基础,推动经验共享、观点碰撞和办案方法优化,形成更具系统性的研究和服务支撑。

本次研讨会以“小切口、深分析”的方式聚焦两高司法解释重点问题,既回应了刑事辩护实务中的争议,也为大成刑事专业组下一步专业深耕提供了有益启发。未来,大成刑事专业组将继续紧跟刑事法律动态,坚持依法辩护、合规服务、专业深耕,与行业同仁共同推动刑事法律服务规范化、专业化发展,努力为客户提供更稳健、更贴合行业趋势的法律服务。