2024年10月18日上午,BVI公司法与跨境争议解决研讨会在大成北京总所举行。本次研讨会由大成跨境投资与贸易专业委员会主办,大成北京总所跨境投资与贸易专业组承办。会议特邀BVI国际仲裁中心首席执行官Shan Greer、Harneys上海代表处管理合伙人Vicky Lord、Walkers(香港)破产与争议解决团队合伙人Victoria Raymond等嘉宾,围绕BVI公司法律及跨境争议解决重要议题展开交流。大成律师事务所合伙人汤健翔担任主持人。汤健翔在开场介绍发言嘉宾时指出,随着中国企业与个人海外投资和跨境财产规划不断增加,BVI相关商业活动中的挑战与需求更为多元,需要专业律师团队提供支持。
研讨会聚焦BVI公司法和争议解决机制,重点讨论BVI公司的穿透与人格否认制度、中国与BVI在诉讼、仲裁和调解方面的差异,以及中外律师团队如何协同合作,为境内外客户提供优质法律服务。Shan Greer介绍了BVI仲裁中心作为国际商业仲裁中立和战略位置,强调其保密性、可执行性和成本效益,并提及BVI与加勒比海、拉丁美洲和美洲的紧密联系,以及其在建筑、石油天然气和酒店行业对中国投资者的吸引力,同时谈到金融科技领域关注和建筑仲裁小组。Victoria Raymond强调BVI公司在处理商业欺诈、财富传承和控股实体争议中的优势,介绍BVI法院系统基于英格兰和威尔士法律并可上诉至伦敦枢密院,能够提供不公平偏见条款等灵活救济,保护少数股东权益,并快速响应紧急情况;她还讨论了BVI仲裁中心与中国仲裁的互动,并提及Familymart案中伦敦枢密院确认离岸公司清算管辖权归离岸法院所有。Vicky Lord介绍BVI作为离岸公司注册地的吸引力,包括地理位置、法律体系和税务优势,指出BVI公司无公司所得税、资本利得税或股份转让税,在税务规划、控股和作为特殊目的公司方面具有灵活性,并讨论隐私保护、注册代理人作用、通过BVI搜索系统获取公司信息与董事信息、KYC重要性及资产追踪方法,以及欺诈或逃避法律责任时法院可穿透公司面纱追究股东责任。朱永锐律师强调BVI公司在投资争议中的重要性,特别是涉及控股公司的案件,谈到在BVI、开曼等地区设立控股公司或特殊目的公司的基本交易结构,以及BVI控股公司在香港等地区上市或开展业务时可能遇到的回购股份争议及仲裁程序,并指出仲裁中可能涉及对BVI公司采取措施、执行BVI法院裁决、追究实际控制人责任以及破产清算等问题。赵雪律师指出了解BVI法律体系和司法立场的重要性,认为中国律师与BVI律师合作,帮助客户建立海外投资交易结构、开发和制定公司治理机制至关重要;股东争议和公司治理争议是常见问题,通过分享和讨论可以更深入了解相关问题。Victoria Raymond还概述了BVI商业公司法(BCA)下公司的灵活性、董事职责、股东权利、少数股东保护、破产法律实践,BVI金融服务委员会监管职能,以及最终受益所有权登记和反洗钱规则等合规更新。
与会嘉宾还就律师在跨境争议解决中可以提供的服务进行讨论,包括为客户提供争议解决方式建议,代表客户参与仲裁或诉讼,以及协助客户进行公司设立、投资基金设立等非诉讼业务。
作为本次研讨会主办和承办方,大成跨境投资与贸易专业委员会及北京专业组从交流中获得进一步启发。第一,跨境客户需求正从单一公司设立延伸至公司治理、争议解决、裁决执行、破产清算和合规管理等全周期事项,法律服务需要更系统地覆盖各环节。第二,中国律师与BVI及离岸律师的协同至关重要,只有在理解不同法域诉讼、仲裁、调解程序差异的基础上,才能更好衔接临时救济、裁决执行、清算管辖等关键问题。第三,BVI公司的穿透、人格否认、实际控制人责任、破产清算,以及KYC、反洗钱、最终受益所有权登记等事项,均应在交易结构设计、公司治理和财富传承安排中提前纳入风险考量。第四,BVI隐私保护与合规披露要求并存,注册代理人、信息检索、资产追踪等机制对风险识别和争议应对具有现实意义。
基于上述认识,大成相关专业组后续将在跨境投资与贸易法律服务中进一步强化服务协同和研究积累:持续开展BVI公司法与跨境争议解决专题交流,把研讨会中关于穿透、人格否认、清算、仲裁执行和合规更新的要点转化为服务参考;在为客户设计海外投资交易结构、控股架构和公司治理机制时,更系统地纳入争议解决、股东权利保护、实际控制人责任和破产清算预案;在争议发生后,加强中国与BVI等离岸法域律师之间的协作衔接,围绕仲裁、诉讼、调解、资产追踪、临时救济和裁决执行提供综合支持;在公司设立、投资基金设立等非诉业务中,同步关注KYC、最终受益所有权登记、反洗钱等合规要求,帮助客户在合规框架下开展跨境业务。
上述服务方向有助于客户更早识别BVI架构中的法律风险,在交易、治理、争议解决和合规环节获得更连贯的支持,降低跨法域沟通成本,提高应对复杂跨境法律问题的效率。大成将继续秉持专业、审慎、协同的服务理念,与BVI及国际法律同行保持交流合作,关注BVI公司法和跨境争议解决实践发展,持续提升综合法律服务能力,为客户海外投资与跨境业务提供支持。
未来,大成期待与更多行业伙伴深化交流,在跨境投资、公司治理、争议解决与合规领域共同积累经验,以专业服务助力客户稳健开展国际业务,促进跨境法律服务生态的互信与合作。
